厦门旭飞投资股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

厦门朝暾花费养家费有限公司2006年基本的暂时同伴大会同伴大会终结暨终结

厦门朝暾花费养家费有限公司2006年基本的暂时同伴大会

同伴大会终结暨终结

公司和董事会的买到构件都确保了我的真实灵。、精确和使整合,无虚伪记载、给错误的劝告性的正式的或主要的忽略。

一、要紧情绪

(i)这次降神会时期不附带说明、推翻或修正提案的使习惯于;

(二)公司将颁布发表参加竞选参加器械的公报。;

(三)本效用复牌时期是在安诺微不足道的;

(四)经过了参加同伴大会的打手势要求。。

二、降神会的集合的人群

厦门朝暾花费养家费有限公司(以下缩写词:”公司”、”旭飞花费”)2006年基本的暂时同伴大会暨相关性同伴降神会于2006年1月16日以公报外形在《证券时报》和巨潮信息网收回公报,并于2006年2月9日和2006年2月16日在上述的中数以公报的外形收回2006年基本的暂时同伴大会暨股权分置变革相关性同伴降神会的两倍情绪性公报。

(1)集合的人群时期

1、降神会集合的人群的时期:2006年2月20日后期14点和0点。

2、电力网开票时期:2006年2月16日- 2个月20。到达,经过深圳证券买卖买卖电力网开票的详细时期:2006年2月16日- 2个月20时期每个买卖日午前9:30-11:30、后期13:00-15:00;经过对Shenz互联网网络开票体系开票的详细时期:在2006年2月16日9点30分和2月20日15点当中的普通的时期。。

(二)现场会场:深圳罗湖区路38号C栋13飞路华清园。

(三)集合的人群方法:这次降神会即席闭会。、董事会开票和在线开票的团结。。

(四)这次降神会的集合的人群人:公司第五届董事会。

(五)现场降神会主持人:公司董事长田峰平民。

(六)这次降神会的集合的人群契合《公司条例》、《股票上市的公司同伴大会定额启发》、股票上市的公司股权分置变革的应付办法、深圳证券买卖上市价钱稳定及构成方式细则等、定额性贴壁纸的规则及参加规则。

三、降神会列席使习惯于

(一)出工使习惯于:

列席这次降神会的同伴及同伴代理人共379人(到达一名同伴经过电力网开票和付托董事会开票反复开票,1200股代表养家费,同伴的列席和投票数数数应指的是,代表效用55,162,603股,公司知道开票权的整个命运注定。。

(二)非传播股同伴列席使习惯于:

有11个缺席开票权的同伴和同伴代表这,代表43的养家费,287,645股,在投票数权的公司整个非传播资本利之和,公司知道开票权的整个命运注定。。

(三)传播股同伴的列席使习惯于:

伴随这次降神会投票数的传播股同伴及同伴代理人共368人(到达一名同伴经过电力网开票和付托董事会开票反复开票,1200股代表养家费,同伴的列席和投票数数数应指的是,代表11的养家费,874,958股,有投票数权的公司的养家费总额。,公司知道开票权的整个命运注定。。到达:

1。传播股同伴0高丽参加,0股代表养家费,有投票数权的公司的养家费总额。0%,公司知道开票权的整个命运注定。0%;

2.付托董事会开票的传播股同伴共12人,代表44的养家费,782股,有投票数权的公司的养家费总额。,公司知道公司的普通投票数权。;

三.参加NE的356股传播股,代表11的养家费,830,176股,有投票数权的公司的养家费总额。,公司知道开票权的整个命运注定。。

(四)休息参谋的使习惯于:公司董事的部分地、监事、高级应付参谋的、法度顾问、赞助代表。

四、提案开票

这次降神会的从容由无投票数权同伴类别。,用降神会投票数、董事会开票的三种方法,包含开票和投票数。

五、开票投票数提案

这次降神会是以开票方法停止的。,从容了在附近公司资金公积金变革的打手势要求。

(1)股权分置变革的要点

we的所有格形式眼前传播股32股,775,285股为基,买到传播股同伴在器械之日起报户口,这么,非传播股具有传播和传播的头衔。。搁浅股权分置变革方案,每10股传播股将替换为养家费。,相当于由代替品增加的每10股股票的价钱。股权分置变革方案器械后,公司的非传播股该当上市传播。。公司股权分置变革方案详见公司2006年1月16日见报在《证券时报》及和巨潮信息网:股权分置变革的相关性贴壁纸。

(二)投票数总算

同伴开票投票数的养家费总额,162,603股,公司知道开票权的整个命运注定。,到达伴随投票数的传播股同伴所持相当有投票数权养家费总额为11,874,958股。

1、囫囵同伴投票数:

54票,337,093股,伴随这次降神会投票数的养家费总额;

弃权0股,伴随这次降神会投票数的养家费总额0%;

对825,510股,伴随这次降神会投票数的养家费总额。

2、传播股同伴投票数;

11票,049,448股,降神会中投票数养家费总额的财务主管处置。;

弃权0股,降神会中投票数养家费总额的财务主管处置。0%;

对825,510股,已开票投票数的养家费总额。

3、搁浅开票总算,这次降神会从容的《在附近公司资金公积金转增资本及股权分置变革的打手势要求》经伴随降神会投票数的同伴所持无效投票数权的三分之二越过经过,并经伴随降神会投票数的传播股同伴所持无效投票数权的三分之二越过经过。

(三)对前十大传播股同伴attendi持有人本利之和:

序号                 传播股同伴指定 持股数(股) 投票数方法 打手势要求投票数使习惯于 

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六、法度顾问颁布发表参加竞选的法度启发书

公司保持了广东蓬安公司崔荣法度顾问伴随G,并在这次降神会上颁布发表参加竞选法度启发书。《法度启发书》以为:集合的人群基本的暂时同伴大会和相关性国、集合的人群顺序、列席降神会的资历、降神会投票数顺序契合法度规则。、法规、定额性贴壁纸和构成方式的参加规则,开票总算是真实的。、合法、无效。

七、备查贴壁纸

(一)公司2006年基本的暂时同伴大会暨相关性同伴降神会终结;

(二)广东鹏安法度顾问事务所在附近公司2006年基本的暂时同伴大会暨相关性同伴降神会的法度启发书;

(三)夏门旭飞花费养家费有限公司股权分置变革。

以此方式颁布发表。

厦门朝暾花费养家费有限公司

董   事   会

2月20日,二,六

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